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本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决计划。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行和到会状况:

(一)会议举行状况

1、举行时刻:

(1)现场会议:2019年4月23日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票:经过深圳证券交易所交易体系进行投票的时刻为2019年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票时刻为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00。

2、现场会议举行地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。

3、举行方法:本次股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的方法。

4、招集人:公司董事会。

5、主持人:董事长富春龙。

本次股东大会会议举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》等法令、法规和《公司章程》的规矩。

(二)会议的到会状况

1、到会本次股东大会的股东及股东署理人共8名,代表股份208,072,667股,占公司有表决权股份总数的69.9918%。其间:参与本次股东大会现场会议的股东及股东署理人3名,代表股份数208,065,367股,占公司有表决权股份总数的69.9893%;经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系进行网络投票的股东及股东署理5人,代表股份数7,300股,占公司有表决权股份总数的0.0025%。

参与本次股东大会的A 股股东(授权股东)共8人,代表股份208,072,667股,占公司A 股有表决权总股份数的76.8131%;B 股股东(授权股东)共0人,代表股份0股。

2、公司部分董事、监事、高档管理人员到会和列席了本次会议。公司延聘广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师到会了会议并出具了法令意见书。

二、提案审议及表决状况:

本次股东大会采纳现场记名投票与网络投票相结合的方法进行表决,会议审议经过了悉数提案。详细表决成果如下:

提案1: 《2018年度董事会陈述》的计划;

赞同的股数208,072,267股,占到会会议有表决权股份的99.9998%。其间A股208,072,267股,占到会会议A股有表决权股份的99.9998%;B股0股。

对立的股数400股, 占到会会议有表决权股份的0.0002%。其间A股400股,占到会会议A股有表决权股份的0.0002%;B股0股。

放弃的股数0股。

独自或算计持股5%以下的股东的表决状况为:赞同116,907股,占到会会议中小投资者股东所持有用表决权股份总数的99.6590%;对立400股, 占到会会议中小投资者股东所持有用表决权股份总数的0.3410%;放弃0股。

表决成果:经过。

提案2: 《2018年度监事会作业陈述》的计划;

提案3: 《2018年年度陈述》及《摘要》(境内、外版)的计划;

提案4: 《2018年度利润分配计划》的计划;

提案5: 《2018年度财务决算陈述》的计划;

提案6: 《2019年度财务预算陈述》的计划;

赞同的股数207,962,260股,占到会会议有表决权股份的99.9469%。其间A股207,962,260股,占到会会议A股有表决权股份的99.9469%;B股0股。

对立的股数110,407股, 占到会会议有表决权股份的0.0531%。其间A股110,407股,占到会会议A股有表决权股份的0.0531%; B股0股。

独自或算计持股5%以下的股东的表决状况为:赞同6,900股,占到会会议中小投资者股东所持有用表决权股份总数的5.8820%;对立110,407股, 占到会会议中小投资者股东所持有用表决权股份总数的94.1180%;放弃0股。

提案7: 关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的计划;

提案8: 关于请求2019年银行授信额度的计划;

别的,在股东大会上,本公司独立董事还就2018年度的作业向与会股东进行了述职。

三、律师出具的法令意见:

本次股东大会延聘了广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师为本次大会进行见证并出具了法令意见书,律师以为:“公司本次股东大会的招集与举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,招集人和到会会议人员的资历有用,本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。”

四、备检文件

1、股东大会决议

2、法令意见书

深圳市特力(集团)股份有限公司

董 事 会

二一九年四月二十三日

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