个性,银亿股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告-w88官网

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  股票代码:000981 股票简称:ST银亿布告编号:2019-081

  银亿股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告

  银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日举行的第七届董事会第三十四次会议审议经过,决议于2019年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方法举行公司2018年年度股东大会,并于2019年4月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-066),现发布提示性布告如下:

  一、举行会议基本状况

  (一)举行时刻:

  1、现场会议举行时刻为:2019年5月21日(星期二)下午2:30

  2、网络投票时刻为:2019年5月20日-2019年5月21日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的恣意时刻。

  (二)股权挂号日:2019年5月14日(星期二)

  (三)现场会议举行地址:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  (四)召集人:公司董事会

  (五)举行方法:现场投票及网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,流通股股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (六)投票规矩

  公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种,不能重复投票。详细规矩为:

  假如同一股份经过现场、买卖体系和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  假如同一股份经过买卖体系和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  假如同一股份经过买卖体系或互联网屡次重复投票,以第一次投票为准。

  (七)到会目标:

  1、2019年5月14日(星期二)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法(授权托付书格局见附件1)托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东;

  2、本公司董事、监事和高档管理人员;

  3、公司延聘的见证律师。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十次会议审议经往后提交,其间提案9、15需以特别抉择经过,应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上经过。

  1、2018年度董事会陈述;

  2、2018年度监事会陈述;

  3、2018年度财务决算陈述;

  4、2018年度利润分配预案;

  5、2018年年度陈述全文及其摘要;

  6、关于续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度财务陈述及内部操控审计组织的方案;

  7、2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述;

  8、关于计提财物减值额度的方案;

  9、2019年度新增担保额度的方案;

  10、关于2019年度公司向相关金融组织请求融资额度的方案;

  11、关于授权公司新增土地储备出资额度权限的方案;

  12、关于估计2019年度子公司与事务合作单位资金拆借的方案;

  13、关于宁波东方亿圣出资有限公司严重财物重组2018年成绩许诺完成状况及要求相关重组方对公司进行成绩补偿的方案;

  14、关于宁波昊圣出资有限公司严重财物重组2018年成绩许诺完成状况及要求相关重组方对公司进行成绩补偿的方案;

  15、关于追溯承认公司为宁波南郡置业有限公司供给担保的方案。

  上述方案请详见公司别离于2019年4月30日、2019年5月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上发表的相关布告。

  此外,在本次年度股东大会上公司独立董事还将作《2018年度独立董事述职陈述》。

  三、现场股东大会会议挂号方法

  (一)挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

  (二)挂号时刻:2019年5月14日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

  (三)挂号地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦611室。

  (四)挂号手续:

  1、社会公众股股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭据,托付署理持自己身份证、授权托付书(格局见附件1)、托付人股东账户卡和托付人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

  3、异地股东可将自己身份证、持股凭据经过信函或传真方法挂号,请注明“2018年年度股东大会”收。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,并对网络投票的相关事宜进行详细阐明如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360981,投票简称:“银亿投票”。

  2、提案编码及定见表决

  (1)提案编码

  ■

  (2)填写表决议见

  本次会议审议提案均为非累积投票提案,填写表决议见,赞同、对立、放弃。

  (3)股东对总提案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

  股东对总提案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总提案的表决议见为准;如先对总提案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总提案的表决议见为准。

  (4)对同一提案的投票以第一次有用投票为准。

  (二)经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  (三)经过深交所互联网投票体系的投票程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方法:

  联系人:赵姝

  联系电话:(0574)87037581、(0574)87653687

  传真:(0574)87653689(请注明“2018年年度股东大会收”)

  通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦611室

  邮编:315020

  2、到会本次股东大会现场会议的一切股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票体系异常状况的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  特此布告。

  银亿股份有限公司

  董事会

  二O一九年五月十五日

  附件1:

  银亿股份有限公司2018年年度股东大会授权托付书

  托付人称号:

  托付人有用证件号码:

  托付人股东账号:

  托付人持股数:

  署理人名字:

  署理人身份证号:

  兹托付先生(女士)代表自己(或本公司)到会银亿股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由自己(本单位)的授权代表酌情决议进行投票。

  ■

  托付人签名(或盖章):

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF314)

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